Семиохин – предполагаемый организатор крупного букмекера, его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем в результате незаконной организации и проведения азартных игр.
По данным следователей, с октября 2014 года по май 2019 года Семиохин, Казорин и Каршков за счёт незаконной организации азартных игр получили более 63 миллиардов рублей дохода.
Сейчас все они находятся в международном розыске.«Компания использовала в своих операциях информационный ресурс 1xBet без лицензии на осуществление этой деятельности и вне игорной зоны», – пишет издание.
Часть преступного дохода обвиняемые легализовали в 2019 году с помощью жителя Брянска Кречетова − было проведено нескольких финансовых операций с подконтрольными Семиохину организациями на 631 млн рублей «в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению» этими деньгами.
Кречетов скрылся от правоохранителей, ему заочно предъявили обвинение в легализации денег, приобретенных преступным путем. Его тоже объявили в международный розыск.
Сейчас следователи и сотрудники УФСБ проводят осмотры и обыски, надеясь получить значимые сведения, предметы и документы.
Свежие комментарии